24.06.2013 состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот". Утвержден новый состав Совета директоров

25 июня, AEX.RU – http://www.aex.ru/news/2013/6/25/107268/

24 июня состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В текущем году Аэрофлот отметил 90-летие со дня основания. Накануне, в 2012 году, в рамках своего стратегического проекта компания проделала объемную работу по интеграции приобретенных авиационных активов в составе Группы «Аэрофлот» с целью превращения ее в одного из ведущих глобальных перевозчиков. Несмотря на трудоемкость задачи, Аэрофлот, благодаря высокому качеству управления, смог добиться в отчетном году выдающихся производственных показателей. Авиакомпания перевезла 17,656 млн пассажиров – на 24,6% больше, чем в предыдущем году. Это - новый рекорд по пассажиропотоку российского периода истории Аэрофлота. Суммарные перевозки Группы «Аэрофлот» с учетом вклада дочерних компаний составили 27,471млн пассажиров, ее доля на российском рынке расширилась до 37% по пассажиропотоку и 38% по пассажирообороту.Компанией выполнен пассажирооборот в размере 50,532 млрдпкм (+20,3%), предельный пассажирооборот составил 64,88 млрд ккм (+19,7%). По этим двум показателям Аэрофлот вошел в топ-5 европейских авиакомпаний по версии авторитетного международного издания Airline Business. Занятость пассажирских кресел достигла 77,9% (+0,4 п.п.), что обеспечило Аэрофлоту 8-е место среди европейских перевозчиков. Тоннокилометраж составил 5,669 млрд ткм (+20,9%)", - напомнили в авиакомпании.

Показаны финансовые результаты, наилучшие из возможных в крайне сложных условиях для глобальной транспортной отрасли и мировой экономики. Получена выручка в размере 177,9 млрд руб (на 31% выше показателя 2011 года), прибыль от эксплуатационной деятельности – 5 933 млн руб (+125,6%). Чистая прибыль составила 4 939 млн руб, снизившись на 52,8% в связи с издержками на консолидацию дочерних авиакомпаний в рамках Группы «Аэрофлот». Таким образом, главным итогом года стали успешная реализация интеграционных процессов и наращивание операционных показателей при сохранении устойчивого финансового положения, отметили в Аэрофлоте.

 "Важной основой высоких операционных показателейАэрофлота является активная программа наращивания и модернизации парка воздушных судов, который, имея средний возраст менее 6 лет, является одним из самых молодых и современных в Европе. В 2012 году его пополнили 18 новых самолетов: 8 дальнемагистральных Airbus A330, 4 среднемагистральных лайнеров семейства Airbus  A320 и 6 ближнемагистральных российских машин Sukho iSuper Jet-100", - отмечается в сообщении авиакомпании.

 Кроме того, годовое общее собрание акционеров Аэрофлота утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также одобрило рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли. Согласно заключению Ревизионной комиссии, годовая бухгалтерская отчетность Общества и данные, содержащиеся в годовом отчете ОАО «Аэрофлот» за 2012 год, признаны достоверными. Собрание утвердило новый состав Ревизионной комиссии. Аудитором ОАО «Аэрофлот» на 2013 год по итогам конкурсного отбора утверждена компания ЗАО «БДО». Также общим собранием акционеров ОАО «Аэрофлот» были одобрены размеры вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, и одобрены изменения, вносимые в Устав и Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот».

Годовым общим собранием акционеров принято решение по итогам 2012 года направить на выплату дивидендов 1 млрд 292,4 млн руб (26,2% чистой прибыли), в соответствии с рекомендациями Росимущества. Утверждены размер дивидендов - 1,1636 руб на одну акцию в денежной форме, а также сроки их выплаты - с 25 июня по 23 августа 2013 года.

Также был утвержден новый состав Совета директоров, в который вошли 11 кандидатов:

- Алексеев Михаил Юрьевич -председатель Правления закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк»;
- Андросов Кирилл Геннадьевич – управляющий партнер компании «Альтера Капитал Менеджмент АГ»;
- Германович Алексей Андреевич – директор, член Правления Российского Фонда Прямых Инвестиций;
- Коган Игорь Владимирович – председатель наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Межбанковская расчетная система»;
- Ложевский Игорь Арнольдович – заместитель председателя по Восточной Европе Группы Дойче Банк;
- Манасов Марлен Джеральдович - генеральный директор ИП Манасов Марлен Джеральдович(?);
- Пахомов Роман Викторович -генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»;
- Савельев Виталий Геннадьевич - генеральный директор ОАО «Аэрофлот»;
- Сапрыкин Дмитрий Петрович – заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ОАО «Аэрофлот»;
- Сидоров Василий Васильевич – член консультационного совета акционеров Банка ВТБ (открытое акционерное общество);
- Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».
========================================================================

11:00 28/06/2013 _http://www.itar-tass.com/c95/788787.html 
Находящийся под следствием Андрей Калмыков выдвинут в совет директоров Шереметьево

МОСКВА, 28 июня. /ИТАР-ТАСС/. В совет директоров "Международного аэропорта Шереметьево" /МАШ/ от "Аэрофлота" выдвинут Андрей Калмыков. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили два источника, знакомые с материалами к собранию акционеров аэропорта.

Собрание акционеров МАШ начнется 28 июня в 12.00 по московскому времени. При выдвижении кандидатур от акционеров в новый совет директоров "Аэрофлот" предложил первого замгендиректора по производству Андрея Калмыкова. Тогда он не находится под следствием в рамках уголовного дела. 19 июня руководство "Аэрофлота" приняло решение о временном отстранении Калмыкова от исполнения обязанностей заместителя. Он отстранен на время следствия в рамках уголовного дела, возбужденного Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета РФ по факту нанесения существенного вреда правам и законным интересам ОАО "Аэрофлот" и государства.

"Срок для внесения предложений по кандидатурам в совет директоров акционерного общества ограничен законодательством, - пояснил ИТАР-ТАСС старший юрист юридической фирмы Lidings Вадим Конюшкевич. - Они могут вноситься не менее чем за 30 дней до даты собрания. Кроме того, ограничены сроки направления и получения заполненных бюллетеней для голосования. Так что, направив бюллетени акционерам и получив уже заполненные бюллетени, компания не сможет изменить кандидатуры в члены совета директоров, указанные в бюллетенях".

По словам юриста, решение по кандидатурам в члены совета директоров принимается кумулятивным голосованием. Если же кто-либо из акционеров инициирует вопрос о досрочном прекращении полномочий члена совета директоров, необходимо проведение нового общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения полномочий всех членов совета директоров акционерного общества.

Кто входит в состав совета директоров Шереметьево

В состав акционеров Шереметьево входит правительство России /83,04 процентов акций/, "Аэрофлот" /8,96 процентов/, Внешэкономбанк /4,24 процента/ и ВТБ /3,76 процентов/. Совет директоров аэропорта состоит из девяти человек.

В список кандидатов в совет директоров МАШ, утвержденных правительством в феврале, вошли девять человек. Четверо их них ранее не входили в совет директоров Шереметьево - это бывший губернатор Калининградской области, сейчас глава совета директоров Холдинга МРСК и президент "УК Боос Лайтинг Групп" Георгий Боос, старший вице-президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Алексей Бельтюков, гендиректор "ИД "Финансовый контроль" Александр Голубченко и президент Гильдии финансовых менеджеров Александр Плешаков.

Пятеро кандидатов - это действующие члены совета директоров компании: гендиректор аэропорта Михаил Василенко, глава ВЭБ Капитала Юрий Кудимов, и советник гендиректора ФГУП "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" Юрий Медведев, а также замдекана Высшей школы экономики Анна Белова и председатель совета директоров ООО "Группа "Каскол" Сергей Недорослев.

Покидают совет директоров МАШ гендиректор ЗАО "ОПК- Инвест" Всеволод Вуколов, замглавы Росавиации Константин Махов и заместитель гендиректора "Полиметалл УК" Зумруд Рустамова /супруга вице-премьера Аркадия Дворковича/.

• < Назад
• Вперёд >